Банк «Западный» за три недели вывел за рубеж более 2 млрд. рублей

Продолжаются скандалы вокруг Банка «Западный», который в минувший понедельник лишился лицензии на проведение банковских операций. В тот же день офис банка в Белгороде захвати вооруженный человек, который требовал вернуть ему деньги, а сегодня представители ЦБ РФ рассказали о подозрительных операциях в «Западном» по выводу денег.

В частности, Центральный банк России подозревает, что в период с 21 февраля по 17 марта текущего года из данного банка путем сомнительных операций в спешном порядке было выведено за границу более 2 млрд. рублей. Эта сумма оказалась почти равна размеру капитала Банк «Западный» по состоянию на конец зимы текущего года.

Вывод средств проводился через юридические лица, которые на тот момент являлись клиентами данной финансовой организации. Они «от многочисленных контрагентов» получали перечисления по договорам поставки стройматериалов, а затем отправляли эти деньги на счета других компаний, у которых наблюдаются все признаки отсутствия реальных операций (минимальные перечисления в бюджет, незначительный уставной капитал). К тому же все они открыли счета в банке практически одновременно – в декабре 2013 года, да еще и в некоторых из них были одни и те же учредители.

Оценить статью:
кошмарплохотак себехорошоотлично (Оценок нет)
Загрузка...
Наверх