В банк «Славия» пришли следователи и проводят обыски

Российский банковский сектор продолжают сотрясать скандалы с криминальным оттенком. Сегодня с обысками в коммерческий банк «Славия» пришли представители Следственного комитета РФ.

Эти следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по хищению 180 млн. рублей путем незаконного возмещения НДС. По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, из федерального бюджета крупное возмещение данного налога получило ООО «Инвесткапстрой». Затем полученные средства были выведены на счета фирм-однодневок, которые открывались как раз в ЗАО «АКБ «Славия».

Затем из этого банка похищенные средства либо выводились на счета оффшорных компаний за пределами страны, либо отправлялись в ОАО «Мастер-банк» и обналичивались. В Следственном комитете утверждают, что к этому процессу были непосредственно причастны некоторые сотрудники банка «Славия», которые в том числе создавали фирмы-однодневки для вывода средств со счетов.

Оценить статью:
кошмарплохотак себехорошоотлично (Оценок нет)
Загрузка...
Наверх